Sponsor Włókniarza Częstochowa aresztowany [OŚWIADCZENIE]

Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali łącznie sześcioro osób z Częstochowy, w związku ze sprawą prowadzoną pod nadzorem z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie. Oprócz Artura S., który jest głównym udziałowcem CKM Włókniarz, zatrzymano dyrektora handlowego i 44-letniego członka władz częstochowskiej firmy zajmującej się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw, a także trzech właścicieli częstochowskich firm.

- Sprawa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec – informuje Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA. - Grupa zajmował się ,,praniem pieniędzy”, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstwami karnoskarbowymi związanymi z uchyleniem się od podatku akcyzowego, vat i opłaty paliwowej.

W czynnościach uczestniczyli pracownicy lubelskiego wywiadu skarbowego oraz izb celnych z Łodzi, Katowic i Białej Podlaskiej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski lub kupowali w kraju paliwa nie płacąc przy tym należnych podatków. Z szacunków śledczych wynika, że działania te uszczupliły Skarb Państwa na co najmniej 150 mln zł – informuje rzecznik CBA.

Jak poinformowały służby, oprócz dokumentów w trakcie 18 przeszukań CBA zabezpieczyło samochód z urządzeniem do mieszania paliw, ponad 400 tys. złotych oraz pobrano próbki paliwa z czterech stacji benzynowych i zabezpieczono znajdujące się tam paliwo. Wczoraj i przedwczoraj decyzją sądu pięciu zatrzymanych mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych, wobec kobiety zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

Przestępczy proceder miał przebiegać dwukierunkowo. W pierwszym grupa miała sprowadzać z zagranicy olej smarny obłożony niższymi podatkami niż paliwo. W ocenie śledczych po tymjak olej został sprowadzony do bazy paliw, następowało fałszowanie dokumentacji, dzięki czemu sprzedawano go później na stacjach w różnych częściach kraju jako paliwo, zyskując ogromne sumy na nieodprowadzonych podatkach.

- Podejrzani posługiwali się również instytucją znikającego pośrednika – mówi Andrzej Jeżyński, naczelnik wydziału ds. przestępczości zorganizowanej Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie.

W tym przypadku pomiędzy firmą, która sprzedawała paliwo, a stacją pojawiał się podmiot, przez który przechodziła transakcja, korzystał on z trzymiesięcznego terminu odroczenia zapłaty podatku VAT.

- Kiedy zbliżał się termin zapłacenia podatku, firma znikała – najczęściej była sprzedawana za granicę – wyjaśnia prokurator Jeżyński.

Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa.

- Postępowanie jest w toku, nie wykluczamy rozszerzenia katalogu stawianych zarzutów, jak również kręgu osób podejrzanych – informuje prokurator Jeżyński.

Czy śledztwo dotyczy CKM Włókniarz?

- Na obecnym etapie działalność klubu nie jest objęta postępowaniem – mówi prokurator Jeżyński.

*DŁUGOTERMINOWA PROGNOZA POGODY NA PAŹDZIERNIK 2013
*Grzyby jadalne i grzyby trujące. Jak je odróżnić? [ZOBACZ NA ZDJĘCIACH]
*Nowy towar w Lidlu, czyli szarża klientów w Sosnowcu [ZOBACZ WIDEO]
*Kalendarz Lindner 2014, czyli modelki w trumnach [ZDJĘCIA 18+]