Złomowa mafia w opałach. Śląska skarbówka na tropie

    Złomowa mafia w opałach. Śląska skarbówka na tropie

    Zdjęcie autora materiału

    Aldona Minorczyk

    Dziennik Zachodni

    Dziennik Zachodni

    Firmy, biorące udział w oszustwie, wystawiły łącznie prawie 5000 faktur, na kwotę ok. 800 mln zł w rzekomym obrocie stalą i blachą. Kontrola skarbowa wykryła ten proceder wyłudzania podatku VAT.
    Jak informuje Joanna Kruz, rzecznik prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach kontrolerzy wpadli na trop firm dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w jednym z krajów Unii, które zostały wprowadzone na teren Polski poprzez łańcuszek fikcyjnych transakcji.

    - Miały one udokumentować i uwiarygodnić obrót fikcyjnym towarem w kraju i za granicą. Tym razem, zorganizowana grupa przestępcza działająca na terenie województw: opolskiego, pomorskiego i śląskiego zajmowała się obrotem blachą i stalą.
    Dla uprawdopodobnienia transakcji pomiędzy firmami uczestniczącymi w karuzeli podatkowej, wprowadzono do obiegu niewielką ilość stali, która była przedmiotem wielokrotnego obrotu. Sprzedawane towary, krążąc między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, „wracały” do państwa pochodzenia, a tym samym do pierwszego ogniwa w łańcuchu. Podmiot w ten sposób, inicjował następnie kolejny obrót, z udziałem tych samych firm. Transakcje odbywały się bardzo szybko, często w ciągu 1-2 dni „przechodziły” przez różne podmioty - podkreśla Joanna Kruz.

    Przeprowadzone kontrole wykazały że żadna z firm uczestniczących w procederze, nie posiadała zaplecza technicznego, gospodarczego i finansowego, który umożliwiałby im handel blachą, czy stalą, na skalę wykazywaną w dokumentacji.
    Działalnością firm zarządzała hierarchicznie zorganizowana grupa przestępcza.

    To przestępcy decydowali, kiedy firma – uczestnik oszustwa, miała wystawić fakturę, kto był nabywcą oraz jaka kwota ostatecznie miała się na niej pojawić. Rola firm uczestniczących w łańcuchu dostaw, została sprowadzona tylko do przyjmowania faktur zakupu i wystawiania faktur sprzedaży.

    Działania kontroli skarbowej doprowadziły do ujawnienia zarówno organizatorów, jak i uczestników procederu oraz zapobiegły dalszemu wyłudzaniu milionowych kwot z budżetu państwa.



    *Oceniamy prezydentów miast. Wielki plebiscyt DZ [WYNIKI]
    *Oceń swojego burmistrza i porównaj go z innymi [PLEBISCYT DZ]
    *Odrażające morderstwo w Radziechowach. Studentka z Krakowa zadźgana
    *QUIZ DZ: Czy znasz polskie komedie. Cytaty z kultowych filmów. Sprawdź się
    *W Katowicach sala do sekcji zwłok jak w Kościach [ZDJĘCIA]

    Czytaj także

      Komentarze

      Dodajesz komentarz jako: Gość

      Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

      Liczba znaków do wpisania:

      zaloguj się

      Najnowsze wiadomości

      Zobacz więcej

      Najczęściej czytane

      DZ poleca

      Wideo

      Gry On Line - Zagraj Reklama