Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Mafia handlowała złotem. Urząd Kontroli Skarbowej i policja rozbili grupę przestępczą, 21 zatrzymań

Aldona Minorczyk
Aldona Minorczyk
Zatrzymano łącznie 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w obrocie metalami szlachetnymi
Zatrzymano łącznie 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w obrocie metalami szlachetnymi arc
Skarb Państwa stracił na nielegalnym obrocie srebrem i złotem ponad 36 milionów złotych. Przerwała to Kontrola Skarbowa we współpracy z policjantami z Bydgoszczy i CBŚ. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Mafia handlowała złotem:

Jak informuje Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach jego pracownicy i jednostki w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami CBŚ Policji i KWP PG w Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.

Zatrzymano łącznie 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie metalami szlachetnymi: głównie złotem i srebrem. Straty Skarbu Państwa w wyniku wyłudzonego podatku VAT szacowane są na ponad 36 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.

Joanna Kruz, rzeczniczka UKS w Katowicach podkreśla: - Kontrola Skarbowa przy udziale organów ścigania ustaliła skład osobowy zorganizowanej grupy przestępczej oraz firmy, które uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji handlowych tzw. „karuzeli podatkowej” metalami szlachetnymi w celu wyłudzania podatku VAT.

Jak działała karuzela podatkowa mafii

Kontrolerzy ustalili, że firmy dokumentowały fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót gospodarczy.

Następnie składały stosowne deklaracje w Urzędach Skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT.

Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano w wyniku transakcji handlowych z wykorzystaniem kont bankowych. Dla ukrycia przestępczego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne reprezentowane były przez tzw. „słupy”.
Kruz dodaje, że w wyniku przeprowadzonych wspólnych działań przez UKS w Katowicach i Bydgoszczy oraz policjantów CBŚP, KWP w Bydgoszczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymano łącznie 21 osób. Przeprowadzono także ponad 50 przeszukań miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, biur rachunkowych oraz miejsc, w których mogły znajdować się dowody rzeczowe.

Zatrzymani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego usłyszeli szereg zarzutów. Między innymi: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 30 mln. złotych. 7 zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju.

- W wyniku współpracy z urzędami skarbowymi i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,6 mln. złotych. Zablokowano także środki na kontach firmowych w kwocie 360 tys. złotych i 43 tys. EURO. Zajęto gotówkę w kwocie około 750 tys. złotych i 1500 EUR oraz wyroby jubilerskie o wartości około 2 mln. złotych. U podejrzanych zabezpieczono także mienie na łączną kwotę ok. 5 mln. złotych. Te wymierne zabezpieczenia mienia o niebagatelnej wartości w przestępczości gospodarczej są szczególnie istotne. Zwłaszcza, że pochodzą najczęściej z nielegalnych źródeł, a co ważniejsze majątek pozostawiony w zasięgu podejrzanych może w przyszłości pozwolić na odbudowę nielegalnego procederu - informuje Joanna Kruz.

Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca niniejsze śledztwo nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Jak działają oszuści - fałszywe SMS "od najbliższych"

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera