Mafia handlowała złotem:
Jak informuje Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach jego pracownicy i jednostki w Bydgoszczy wspólnie z funkcjonariuszami CBŚ Policji i KWP PG w Bydgoszczy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.
Zatrzymano łącznie 21 osób podejrzanych o pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie metalami szlachetnymi: głównie złotem i srebrem. Straty Skarbu Państwa w wyniku wyłudzonego podatku VAT szacowane są na ponad 36 milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach.
Joanna Kruz, rzeczniczka UKS w Katowicach podkreśla: - Kontrola Skarbowa przy udziale organów ścigania ustaliła skład osobowy zorganizowanej grupy przestępczej oraz firmy, które uczestniczyły w przeprowadzaniu pozornych transakcji handlowych tzw. „karuzeli podatkowej” metalami szlachetnymi w celu wyłudzania podatku VAT.
Jak działała karuzela podatkowa mafii
Kontrolerzy ustalili, że firmy dokumentowały fikcyjny wewnątrzwspólnotowy obrót gospodarczy.
Następnie składały stosowne deklaracje w Urzędach Skarbowych, wyłudzając w ten sposób od Skarbu Państwa wielomilionowe zwroty podatku VAT.
Korzyści pochodzące z przestępstw legalizowano w wyniku transakcji handlowych z wykorzystaniem kont bankowych. Dla ukrycia przestępczego działania podmioty gospodarcze uczestniczące w tym procederze korzystały z pomocy wyspecjalizowanych biur rachunkowych i doradców podatkowych. Z kolei firmy, które wprowadzały do obrotu metale szlachetne reprezentowane były przez tzw. „słupy”.
Kruz dodaje, że w wyniku przeprowadzonych wspólnych działań przez UKS w Katowicach i Bydgoszczy oraz policjantów CBŚP, KWP w Bydgoszczy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymano łącznie 21 osób. Przeprowadzono także ponad 50 przeszukań miejsc związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, biur rachunkowych oraz miejsc, w których mogły znajdować się dowody rzeczowe.
Zatrzymani mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego usłyszeli szereg zarzutów. Między innymi: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 30 mln. złotych. 7 zatrzymanych tymczasowo aresztowano, wobec 14 zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju.
- W wyniku współpracy z urzędami skarbowymi i Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zablokowano wypłaty nienależnego zwrotu podatku VAT na kwotę około 2,6 mln. złotych. Zablokowano także środki na kontach firmowych w kwocie 360 tys. złotych i 43 tys. EURO. Zajęto gotówkę w kwocie około 750 tys. złotych i 1500 EUR oraz wyroby jubilerskie o wartości około 2 mln. złotych. U podejrzanych zabezpieczono także mienie na łączną kwotę ok. 5 mln. złotych. Te wymierne zabezpieczenia mienia o niebagatelnej wartości w przestępczości gospodarczej są szczególnie istotne. Zwłaszcza, że pochodzą najczęściej z nielegalnych źródeł, a co ważniejsze majątek pozostawiony w zasięgu podejrzanych może w przyszłości pozwolić na odbudowę nielegalnego procederu - informuje Joanna Kruz.
Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorująca niniejsze śledztwo nie wyklucza dalszych zatrzymań. Za przestępczy proceder grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
*Prawybory z DZ: Kto prezydentem? Kto burmistrzem? ZOBACZ i ZAGŁOSUJ
*Wybuch w kamienicy w Katowicach: Dlaczego doszło do wybuchu?
*Śmieszne, dziwne, nietypowe plakaty wyborcze, czyli dużo śmiechu [ZDJĘCIA]
*Najlepsza jednostka OSP w woj. śląskim ZAGŁOSUJ W PLEBISCYCIE FINAŁOWYM
Jak działają oszuści - fałszywe SMS "od najbliższych"
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?