Szefowie działających także w województwie śląskim spółek "Pożyczka Gotówkowa" (dawniej Pomocna Pożyczka) i "Baltic Money" kilka dni temu zostali zatrzymani na Pomorzu. Są podejrzewani o ogromne oszustwa przy udzielaniu pożyczek. Zdaniem śledczych mieli pobrać od klientów 180 mln zł prowizji i udzielić pożyczek zaledwie bardzo niewielkiej grupie osób. Podobne sprawy toczą się także w śląskich prokuraturach. Niektóre trafiły już do sądów.
CZYTAJ KONIECZNIE:
JAK BANKI NA NAS ŻERUJĄ? OTO PRZYKŁADY
Amber Gold niczego nas nie nauczył
Wszyscy pamiętamy aferę z Amber Gold. Jeden z oddziałów miała w ścisłym centrum Katowic. Poszkodowani do tej pory nie odzyskali zainwestowanych pieniędzy, a winni nie ponieśli kary. Śledztwo powinno zakończyć się wiosną. Sprawą Marcina oraz Katarzyny P. zajmuje się obecnie łódzka prokuratura. Do jej prowadzenia powołano specjalny zespół 16 prokuratorów. Dokumentami dotyczącymi afery Amber Gold interesuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Afera Amber Gold wybuchła w połowie 2012 roku, kiedy przestała wypłacać klientom ich pieniądze. Rzekomo inwestowała w złoto. Kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - przekraczającym nawet 10 proc. w skali roku. Są niewielkie sznase na to żeby poszkodowani odzyskali pieniądze.
JAK PRZEDSIĘBIORCA MOŻE STARAĆ SIĘ O KREDYT HIPOTECZNY
ZDANIEM NBP TRZEBA POMÓC KREDYTOBIORCOM, KTÓRZY MOGĄ STRACIĆ MIESZKANIE (WIDEO)
Unico Invest na widelcu śląskich śledczych
Katowicka Prokuratura Okręgowa zajmuje się sprawą Unico Invest. Spółka ogłaszała się jako prywatny klub inwestorów generujący zyski poprzez działanie na giełdzie forex. Gwarantowano zainteresowanym, że nie stracą pieniędzy dzięki funduszowi stabilizacyjnemu. Unico Invest działała na terenie całej Polski, Niemiec i Rosji. Inwestowano w zamkniętym gronie. Każdy z uczestników, aby otrzymać wypłatę dywidendy musiał pozyskać kolejna osobę, która wpłacała za pośrednictwem tzw. lidera gotówkę. Lider po zamianie waluty ze złotych na dolary dokonywał wpłaty pieniędzy na konto w celu inwestowania na giełdzie. Wtedy dopiero poprzedni inwestor otrzymywał dywidendę. Pieniądze straciły osoby, które rozpoczęły inwestycje na początku 2012 roku.
Idziemy do parabanków jak w dym
W ub. roku katowiccy prokuratorzy skierowali do sądów dwa akty oskarżenia przeciwko firmom-parabankom. Pierwszy przeciwko Robertowi Ch. - prezesowi Nova New. Prowadził działalność bankową bez zezwoleń. Oszukał 52 osoby na ponad pół mln zł.
Zawiadomienie o przestępstwie złożył w tej sprawie II Urząd Skarbowy w Katowicach, który przeprowadzał w spółce kontrolę. Oskarżony przyjmował pieniądze. Miał je inwestować w pożyczki krótkoterminowe. Były to kwoty od 60 zł do niemal 80 tys. zł. Przy zainwestowaniu 10 tys. zł inwestor miał otrzymywać pieniądze w 18 ratach po 600 zł każda. Na początku spółka wywiązywała się z umów. Następnie zaprzestała dokonywania wypłat. Nie zwracała też inwestorom zaangażowanych pieniędzy.
Oskarżony nie przyznał się do winy. W przeszłości był karany za oszustwo. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.
Miało być od 6 do11 proc. zysku miesięcznie
W innej sprawie akt oskarżenia skierowano przeciwko Marcinowi Z. - właścicielowi firmy ,,MM Finanse'' w Bydgoszczy oraz Katarzynie S. - właścicielce firmy ,,Abiko'' w Tychach. Marcin Z. oskarżony został o prowadzenie działalności bankowej bez zezwoleń i o oszustwa na szkodę 85 osób na kwotę niemal 850 tys. zł.
Katarzyna S. pomagała Marcinowi Z. Zawierała z pokrzywdzonymi umowy pośrednictwa finansowego oraz pośredniczyła przy zawieraniu umów inwestycyjnych. W zamian dostawała odpowiednie wynagrodzenie.
Pokrzywdzeni zawierali za jej pośrednictwem umowę inwestycyjna z firmą Marcina Z. na 6 miesięcy. Marcin Z. przyjmował pieniądze w kwotach od 1 tys. zł do 40 tys. zł. Spółka miała je inwestować w pożyczki krótkoterminowe. Inwestor miał dostawać zysk: od 6 do 11 proc. w stosunku miesięcznym. Słowa nie dotrzymano.
JAK PRZEDSIĘBIORCA MOŻE STARAĆ SIĘ O KREDYT HIPOTECZNY
ZDANIEM NBP TRZEBA POMÓC KREDYTOBIORCOM, KTÓRZY MOGĄ STRACIĆ MIESZKANIE (WIDEO)
Nie podpisuj bez konsultacji
Prok. Marta Zawada-Dybek, rzecznik prasowewy Prokuratury Okręgowej w Katowicach
Oprócz tych zakończonych aktem oskarżenia dużo prowadzicie spraw powiązanych z działalnością parabankową?
Na biegu mamy cztery takie sprawy. Największa dotyczy firmy Chwilówki. Dużo poszkodowanych i spora kwota strat.
Co jest charakterystyczne dla takich spraw?
Zanim mieliśmy aferę Amber Gold zgłaszającym podejrzenie przestępstwa była głównie KNF. Teraz to osoby poszkodowane, same lub za pośrednictwem kancelarii. Był też przypadek, że zawiadomienie wyszło od urzędu skarbowego.
A co jest trudnego w takich śledztwach?
Generalnie to trudne sprawy, wymagające analizy skomplikowanych umów. Zwykle są pełne dwuznaczności trudnych do zinterpretowania przez prawnika, a co dopiero przez np. osobę starszą. Apeluję do osób zastanawiających się nad inwestowaniem często oszczędności całego życia o konsultowanie się ze specjalistami. AMC
*Miss Studniówki 2015 ZDJĘCIA Najpiękniejsze dziewczyny studniówki
*Abonament RTV 2015 droższy! [ILE WYNOSI ABONAMENT + ZWOLNIENIA] Kto nie musi płacić abonamentu?
*Poszukiwani przestępcy z woj. śląskiego. Czy widziałeś te osoby? [TOPLISTA POSZUKIWANYCH]
*Aneta Zając nago w Playboyu [PIKANTNE ZDJĘCIA + WIDEO]
*Strajk w JSW? Będzie głośniej niż w Kompanii Węglowej! - ostrzegają górnicy
*Śląsk Plus - pierwsza rejestracja za darmo. Zobacz nowy interaktywny tygodnik o Śląsku
Wyniki II tury wyborów samorządowych
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
