CBA w Żorach. Kolejny zatrzymany w sprawie karuzeli VAT-owskiej. Grupa naciągnęła państwo na 29 mln zł

Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Żorach członka zorganizowanej grupy przestępczej, która działając na zasadzie VAT-owskiej karuzeli pozorowała transakcje handlowe w wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. To jedna z wielu osób zamieszanych w nielegalny proceder.

- Jak ustalili śledczy Biura, w latach 2012-2013, wystawiano faktury VAT potwierdzające fikcyjne transakcje z podmiotami zagranicznymi. Po zgłoszeniu rzekomego wywozu towarów za granicę do urzędów skarbowych, grupa uzyskiwała nienależny zwrot VAT-u. Proceder prowadzony był na terenie Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Austrii i Niemiec - informuje CBA.

Kim jest podejrzany zatrzymany w czwartek (30.07)? To 32-letni mieszkaniec Żor. W Prokuraturze Okręgowej w Katowicach usłyszał zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz wystawiania i wprowadzenia do obrotu gospodarczego nierzetelnych faktur VAT dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze.

To właśnie on w łańcuszku całej machiny miał wystawiać faktury VAT, które później były podstawą do ubiegania się o nienależne pieniądze ze Skarbu Państwa.

Wobec mężczyzny zastosowano dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych.

Ustalone dotychczas straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku powstałe w wyniku działalności tej grupy szacowane są na co najmniej 29 mln zł. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Katowicach. To jedna z większych tego typu prowadzonych spraw.

- Łącznie zarzuty usłyszało ponad 100 osób. To nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego. Sprawa powoli zmierza do końca. Do sądu wpłynął już częściowy akt oskarżenia - przyznaje prokurator Marta Zawada-Dybek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Jak przyznają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.