CBŚP zatrzymało kolejne osoby w sprawie lewych faktur. Nawet kilkaset firm może być zamieszanych w proceder

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 15 osób w ramach postępowania, w którym na tę chwilę widnieje już 271 podejrzanych.

Tym razem działania przeprowadzono w 5 województwach: małopolskim, mazowieckim, pomorskim, zachodnio-pomorskim i kujawsko-pomorskim. Śledztwo prowadzone jest od 2018 roku przez funkcjonariuszy CBŚP z Bydgoszczy, pod nadzorem Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie.

Dotyczy zorganizowanych grup przestępczych na terenie całego kraju, współpracujących ze sobą w procederze tworzenia lewych faktur, podrabiania dokumentów, fikcyjnych poświadczeń rzekomych transakcji gospodarczych, których nigdy nie było. Efektem tych działań było m.in. pranie brudnych pieniędzy i nienależne obniżanie podatków osobom i firmom zaangażowanym w proceder, często angażującym do tego całkowicie fikcyjne działalności gospodarcze, zarejestrowane tylko po to, żeby ułatwić przestępstwa podatkowe.

Chodzi o osławione już "firmy-słupy". Skarb państwa w wyniku przestępstw gospodarczych grup, których dotyczy śledztwo, stracił co najmniej 50 milionów złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono na tę chwilę mienie ruchome i nieruchomości o łącznej wartości niecałych 14 milionów złotych.

- Podczas akcji przeszukano kilkanaście obiektów, m.in. mieszkań, domów oraz biur rachunkowych. Wówczas to, zabezpieczono sprzęt elektroniczny, a także dokumenty, które zostaną poddane szczegółowej analizie. W działaniach uczestniczyli również funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, którzy na bazie zebranego materiału wszczęli 26 kontroli celno-skarbowych - informuje zespół prasowy Centralnego Biura Śledczego Policji.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych nawet kilkaset firm.

Wśród podejrzanych są osoby zarówno bezpośrednio korzystające na procederze, jak i w różny sposób pośredniczące oraz uczestniczące w nim. Z pośród 15 zatrzymanych osób aż 12 przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej.