Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego policji zatrzymali siedem osób na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Są one podejrzane o wyłudzenie mienia wielkiej wartości, niegospodarność oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.
W toku śledztwa dotychczas ustalono co najmniej 308 pokrzywdzonych inwestorów, których doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie co najmniej 50 mln zł - Paweł Żukiewicz z CBŚP
Działalność przestępcza polegała w tym przypadku na emisji obligacji i akcji przez grupę spółek, która najprawdopodobniej nie miała zamiaru wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań. Były to podmioty powiązane ze sobą osobowo i kapitałowo.
W czasie przeszukań zabezpieczono dokumenty, sprzęt komputerowy oraz telefony, które teraz zostaną poddane szczegółowej analizie. Śledztwo toczy się pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
Nie przegapcie
Na dzień 13 stycznia 2020 roku ustalono, że ten przestępczy proceder trwał siedem lat i miał miejsce na terenie województwa śląskiego od 2008 do 2015 roku.
- Wszystko wskazuje także na to, iż obligatariusze najczęściej wprowadzani byli w błąd co do celu, na jaki miały być wykorzystane zainwestowane środki finansowe, pozyskane z emisji papierów wartościowych. Dodatkowo osoby podejrzane mogły wprowadzać w błąd inwestorów podając nieprawdziwe dane i zatajając rzeczywiste informacje mające istotny wpływ na ocenę zdolności emitenta w zakresie jego wypłacalności - wyjaśnia Żukiewicz.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie postawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niegospodarności oraz prania brudnych pieniędzy.
Sześć osób usłyszało także zarzuty dotyczące podawania nieprawdziwych lub zatajania prawdziwych danych, które mogły być znaczące dla emitenta, co w ostateczności wyrządziło szkody gospodarcze i było elementem oszustwa.
- Za te przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat oraz grzywna do nawet 6 mln zł - Paweł Żukiewicz
Policja nie wyklucza w tej sprawie kolejnych zatrzymań.
Zobaczcie koniecznie
Rozwiąż i poznaj wynik
Bądź na bieżąco i obserwuj
CBŚP na Pomorzu zlikwidowało ogromną fabrykę „kryształu”
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?
