Katowice: wyłudzili podatek VAT na kwotę ponad 9 mln złotych! Działali nie tylko na terenie Polski, ale i Czech, Słowacji i Bułgarii

Jak ustalili śledczy, członkowie grupy w 2017 roku zajmowali się popełnianiem przestępstw skarbowych, związanych z karuzelowym obrotem towarów w postaci walcówki aluminiowej oraz płynów do pielęgnacji samochodów i ich sprzedażą na terenie kraju bez zapłaty należnego podatku VAT, a nadto wystawianiem nierzetelnych poświadczających nieprawdę faktur oraz praniem brudnych pieniędzy.

- Postępowanie w tej sprawie wszczęto w związku z zawiadomieniem o popełnionym przestępstwie złożonym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - informuje dział prasowy Prokuratury Krajowej.

Jak ustalono w śledztwie, grupa działała głównie na terenie Polski, ale także Czech, Słowacji i Bułgarii. Z zebranych dowodów wynika, oskarżeni byli zaangażowani w tak zwaną karuzelę podatkową. W swojej działalności wykorzystywali obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy regulujące zasady wykonywania dostaw towarów pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnoty, które przewidują, że odbywa się to z naliczeniem zerowej stawki podatku VAT.

- Wystawiane przez spółki zaangażowane w ten proceder faktury dokumentowały jedynie fikcyjne transakcje. Celem działalności podmiotów uczestniczących w transakcjach, było jedynie stworzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonywania fikcyjnych rozliczeń podatku VAT - wyjaśniałą przedstawiciele działu prasowego Prokuratury Krajowej.

W ten sposób - zdaniem prokuratora - członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzili podatek VAT na kwotę ponad 9 mln złotych.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała już do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia. Zostało nim objętych 10 osób. Prokurator zarzucił oskarżonym między innymi popełnienie przestępstwa tzw. zbrodni VAT-owskiej.

Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec 4 osób podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

Prokurator na poczet grożących kar i środków karnych zabezpieczył mienie o wartości co najmniej 950 tysięcy złotych, m.in. poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach należących do oskarżonych. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą 25 lat pozbawienia wolności.