Sąd w Częstochowie zajmie się sprawą grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Śledczym udało się odzyskać 9 milionów złotych

Sąd Okręgowy w Częstochowie zajmie się sprawą zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała nienależny podatek VAT ze Skarbu Państwa. - Grupa ta działała w okresie od lutego 2016 roku do września 2017 roku na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech oraz Bułgarii i Chorwacji - informuje Prokuratura Krajowa.

12 sierpnia Wydział Zamiejscowy PK w Lublinie wystawił akt oskarżenia przeciwko 9 osobom, którym zarzucono działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym. W sumie zatrzymano już w tej sprawie 36 osób.

- Oskarżeni wykorzystując polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze wykazywali szereg fikcyjnych transakcji związanych z obrotem produktami spożywczymi oraz przemysłowymi w celu uzyskania nienależnych korzyści podatkowych. W celu uzyskania nienależnego zwrotu podatku VAT wykorzystano podmioty o statusie znikającego podatnika oraz bufora i brokera, a także podmioty zagraniczne zarządzane przez obywateli polskich - wyjaśnia PK.

Zdaniem śledczych mózgiem operacji był Dariusz Cz., który nadzorował nielegalne transakcje i już wcześniej został zatrzymany. Jemu oraz innym członkom grupy grozi do 25 lat więzienia.

- W celu ukrycia przestępczego procederu związanego z uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT podejrzani dokonali transferu środków pieniężnych w kwocie nie mniejszej niż 56 milionów złotych - informuje PK.

Strata Skarbu Państwa z tego tytułu wynosi co najmniej 10,6 miliona złotych. Sporą część tej sumy udało się odzyskać, ponieważ jeden z podmiotów wraz z odsetkami spłacił już ponad 9 milionów złotych.