Śląskie służby zatrzymały członków grupy przestępczej związanej z wyłudzaniem podatku VAT. W tle nawet 200 milionów złotych

Funkcjonariusze z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Częstochowie oraz funkcjonariuszami CBA rozbili właśnie zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Członkowie grupy zakładali firmy, które pozorowały legalną działalność i tworzyły łańcuch fikcyjnych dostaw.

- Członkowie grupy przestępczej wykorzystywali w łańcuchu dostaw towary, w postaci folii stretch. Działalność podmiotów miała charakter fikcyjny, ponieważ nowo powołane lub przejęte spółki, nie prowadziły wcześniej żadnej działalności gospodarczej. Nie posiadały również żadnego zaplecza niezbędnego dla prowadzenia tego typu działalności, jak również nie dysponowały środkami trwałymi oraz nie zatrudniały pracowników. Jedynie pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były w celu dokonywania uszczuplenia należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa - przekazuje biuro prasowe CBŚP.

Na terenie województw podkarpackiego, dolnośląskiego, łódzkiego i mazowieckiego, funkcjonariusze zatrzymano w sumie 11 osób podejrzanych o udział w przestępczym procederze oraz zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, w tym tzw. puste faktury oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Zatrzymani w Prokuratorze Regionalnej w Łodzi usłyszeli m.in. zarzuty dotyczące udziału oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy.

Wobec sześciu osób podejrzanych, Sąd Rejonowy w Łodzi zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe pięć osób zostało objętych policyjnym dozorem oraz zakazem opuszczania kraju.

- Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych, a sprawa ma charakter rozwojowy - informuje CBŚP.