Funkcjonariusze katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w naszym województwie cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia podatku VAT. Na ich działalności Skarb Państwa mógł stracić nawet ok. 4,5 mln zł.
Wszystko zaczęło się od tego, gdy Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach ujawnił, że właściciel jednej z firm posługuje się fikcyjnymi fakturami i przedstawia urzędowi skarbowemu nieprawdziwe informacje. Sprawą zajęli się funkcjonariusze CBŚP. Doszło do zatrzymania czterech osób.
- Fikcyjny obrót towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Towar fikcyjnie przepływał przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowy obrót. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku - wyjaśnia mechanizm funkcjonowania tej "karuzeli podatkowej" CBŚP.
Według szacunków - podejrzani mogli wyłudzić w ten sposób ze Skarbu Państwa ok. 4,5 mln zł.
Zatrzymani już usłyszeli zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw karno - skarbowych. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zdecydował o zastosowaniu w jednym przypadku tymczasowego aresztu, a w jednym - dozoru policyjnego.
Dodajmy, że w 2016 roku śląscy funkcjonariusze CBŚP oraz służby podlegające Ministerstwu Finansów, zatrzymali 15 osób, podejrzewanych o wyłudzanie podatku VAT.
- W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, występuje do tej pory 24 podejrzanych, którym przedstawiono 68 zarzutów. Wartość strat na rzecz Skarbu Państwa to 17 mln złotych - informuje CBŚP.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?