CBA w Katowicach zlikwidowało fabrykę faktur. 7 osób z zarzutami, w tle nawet 20 milionów złotych

Nawet 20 milionów złotych może wynosić wartość nierzetelnych faktur, do których dotarli funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach. We współpracy z Mazowieckim Urzędem Celno–Skarbowym w Warszawie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę w zamian za uzyskiwanie korzyści majątkowych, a także w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych. Grupa przestępcza działała w latach 2012-2021.

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń śledztwa, osoby zaangażowane w przestępczy proceder za pomocą szeregu podmiotów gospodarczych – na chwilę obecną ustalono kilkanaście podmiotów – wystawiały faktury kosztowe, które trafiały do kilkuset odbiorców.

- Celem wystawianych faktur było zaniżenie zobowiązań publicznoprawnych względem Skarbu Państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały swoim zakresem świadczenie różnorodnych usług. Śledczy szacują wartość wystawionych dokumentów księgowych na kwotę przekraczającą 100 milionów złotych. Przestępczy proceder stanowił stałe źródło dochodu dla osób podejrzanych - informuje biuro prasowe CBA.

W trakcie czynności procesowych prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, zachodnio–pomorskiego oraz pomorskiego, dokonano zatrzymań siedmiu osób oraz przeszukano miejsca zamieszkania oraz prowadzenia działalności przez osoby podejrzane. Jak informuje CBA, w trakcie prowadzonych czynności zabezpieczono obszerną dokumentację księgową mogącą stanowić materiał dowodowy w sprawie.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokurator postawił im zarzut dokonania „zbrodni vatowskiej”, a także innych przestępstw karno–skarbowych. Wśród zatrzymanych znajdują są osoby organizujące przestępczy proceder oraz odbiorcy nierzetelnych faktur VAT.

- Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonych z zatrzymaniem paszportu albo z zakazem wydania dokumentu. Funkcjonariusze dokonali zabezpieczeń majątkowych na mieniu podejrzanych w łącznej kwocie ponad 6 milionów zł - informuje CBA.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. Śledczy planują kolejne realizacje w sprawie. Szacuje się, że na nielegalnym procederze, Skarb Państwa został uszczuplony o kwotę 5 milionów złotych.