W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach jest już 29 podejrzanych. 13 z nich to organizatorzy procederu. Są to osoby młode, bez doświadczenia w biznesie. Mimo to w błyskawicznym tempie rozwijały swoje firmy.
W dokumentacji "rekiny biznesu" wykazywały przeprowadzanie wielomilionowych transakcji. Wielokrotnie eksportowały i ponownie importowały ten sam towar za pośrednictwem złożonego łańcucha dostaw. Te przedsiębiorcze osoby handlowały bardzo drogim tworzywem sztucznym, folią o nazwie PEEK - polieteroeteroketon oraz wyrobami stalowymi. Firmy, działające w województwach śląskim, dolnośląskim, lubelskim oraz lubuskim, były ze sobą powiązane osobowo. Ich właściciele - i zarazem organizatorzy procederu prowadzili oficjalnie np. hurtownie słodyczy i drukarnie.
- Jeden z zatrzymanych stwierdził, że gdyby przeliczyć faktyczny obrót fakturowy PEEK-iem między wszystkimi firmami, pokryłby zapotrzebowanie tego towaru dla całego świata na najbliższe 5 lat - mówi Joanna Kruz, rzeczniczka Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.
Całe to nielegalne przedsięwzięcie było doskonale zorganizowane. Tworzywo kupione w polskiej fikcyjnej firmie było sprzedawane według ściśle określonej kolejności do firm na terenie kraju. Następnie poprzez dostawy wewnątrz Unii trafiało do Niemiec, Czech lub na Słowację z zerową stawą VAT. Po przejściu takiego łańcucha dostaw trafiał z powrotem do firmy, która rozpoczęła jego sprzedaż.
Obroty firm i spółek zaangażowanych w ten proceder sięgały setek milionów złotych. Zyskiwały na zwrocie VAT-u. Przy współpracy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej udało się zabezpieczyć na poczet przyszłych kar majątek łącznej wartości ponad 41 mln zł.
Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 20 osób, w tym organizatorów tego przedsięwzięcia. Wobec 13 zastosowano trzymiesięczny areszt. Wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju.
- W tej sprawie wszczęto kontrole skarbowe. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy - podkreśla Joanna Kruz.
Dzisiaj już co trzecie przestępstwo popełniane przez zorganizowane grupy przestępcze ma charakter gospodarczy. Wyłudzają towary, podatek VAT i akcyzę, piorą brudne pieniądze. Produkują lewe paliwo, papierosy i alkohol. Handlują złomem. Nowa mafia: inteligentna, bezkrwawa, mająca w małym palcu nowoczesne technologie i sposoby na unikanie odpowiedzialności.
Rocznie z powodu przestępczości gospodarczej w skali kraju tracimy 3 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł w Śląskiem.
*Strajk generalny 26 marca w woj. śląskim
*Bandycki napad na sklep w Mysłowicach ZOBACZ WIDEO
*ZOBACZ luksusowe samochody prezydentów miast. Po co im to? ZOBACZ ZDJĘCIA
*Serial Anna German [STRESZCZENIA ODCINKÓW]
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?